Señales de alerta para la prevención y detección de fraude

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AUDITORIA FORENSE , auditoría interna , BANDERAS ROJAS , PREVENCIÓN DE FRAUDE INTERNO

Os comparto mi ponencia Sobre  Señales de alerta para la Prevención y detection de fraude  Realizada el 9 de Junio de 2017 en Punta Cata, República Dominicana, en el marco del XVI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA.

Nota de prensa:

EL XVI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, RIESGO DE CONTROL DE GESTION Y FINANZA (CRAICG2017), CIERRA CON ÉXITO ROTUNDO.

“Auditoría interna: Eje Principal de la Ética y la Transparencia”

El Evento de alcalde trascendencia en materia de Auditoría Interna de la República Dominicana, FUE Celebrado con Gran Éxito el cual sea conto con Una Masiva Asistencia De Alrededor de 280 profesionales de la Auditoría Interna de todo el pais, Asi Como, Mas de 15 ponencias de connotados Expositores Nacionales e Internacionales. El Mismo Estuvo Organizado por el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD) Y SE Desarrollo del 8 al 11 de junio en Punta Cana.

Bajo el LEMA “auditoría interna: Eje Principal de la Ética y la Transparencia”, los Participantes tuvieron La Oportunidad de conocer de primera mano Los Ultimos adelantos en el Ejercicio de la Auditoría Interna y los Grandes Avances en la profesión y su Aplicación en las Organizaciones .

Las Palabras de Apertura del evento estuvieron un cargamento del Lic. Claudio Duran Hilario, presidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, Quién dio las bienvenidas destacando la relevancia Que ha Tenido en Los Ultimos años la celebration del CRAICG, ya Que El Mismo se fundamenta en la promoción de la Auditoría Interna Y Sus buenas Prácticas. Enfatizó Que en los momentos Actuales En que vive El País y el Mundo, afectado por Grandes escándalos, es imperante Que El auditor actue apegado a la ética, la transparencia, el DEBIDO Cuidado profesional, a la objetividad e independencia, Para Que of this forma agregue valor a la Organización y contribuya en la prevention de los fraudes y la Corrupción administrativa.

Como orador principal de imprimación del Día de Jornada, Estuvo el Licdo. Daniel Omar Caamaño, Contralor General de la República, Quién, expuso Sobre el “Desarrollo del control Interno en el Sector Público Dominicano”, hablo Donde about de la Implementación de las Reformas de la Administración Financiera del Estado, el Sistema de Control Interno del Sector Público , Asi Como de Los Avances, Retos Metas alcanzadas, y La Perspectiva Sobre la Aplicación de las Auditorías Internas en el sector Público.

Fue muy destacable IGUALMENTE La ponencia Internacional del vicepresidente de la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CONFORMIDAD, el Lcdo. Albert Salvador Sobre las señales de alerta para la Prevención y detection del fraude En Las Organizaciones

En El Segundo día de jornada, para clausurar el evento, intervino la Licda. Margarita Melenciano Corporan, Miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas, con el tema “Objeto y Misión de la Cámara de Cuentas de la Rep. Dominicana y su Rol en la Supervisión del control en la Función Pública”, en la cual sea Abordo Sobre el Esquema del Nuevo Sistema Anticorrupción Que Se esta implementando la Cámara de Cuentas, Que Consiste en la prevention, la detection y La sanction. : Además, el plan de, expuso Sobre Estratégico 2017-2021 de la Institución, donde estan definidos Las Metas y Retos de la nueva Cámara de Cuentas.

Los Organizadores del Evento manifestaron SU SATISFACCION Por La Gran acogida Que tuvieron TODAS LAS Presentaciones.

https://fraudeinterno.files.wordpress.com/2017/06/sec3b1ales-de-alerta-para-la-prevencic3b3n-y-deteccic3b3n-de-fraude-ok.pdf

Licenciado en CC Económicas y Empresariales y Auditor Interno certificado por el IIA (Instituto de Auditores Internos), Especialista en Fraude Interno, forense, Prevención de Blanqueo de Capitales y consultor en la Implementación de Programas de Cumplimiento.

Tengo 24 años de Experiencia en Empresas Líderes del sector bancario. He trabajado auditor de Como De la Red Comercial Y Como auditor de Procesos en Trabajos transversales, implantando el Modelo de Aseguramiento de la empresa y Mejores Prácticas bancarias Propuestas por el IAE (Instituto de Auditores Interno). Él liderado Proyectos en la última integration bancaria, Asi Como él Desarrollado Iniciativas Propias de Valor para la Entidad, especialmente en el Ámbito del fraude interno, forense y Prevención de blanqueo de capitales, Asi Como la Creación y Implantación de Modelos de Auditorías Normativas (CNMV , Ley de Transparencia, SEPBLAC …) y Comerciales.

Des de Principios de 2016, estoy Liderando Proyecto de las Naciones Unidas, junto con el Grupo Paradell Consultores, en el Diseño y Comercialización de Programas de Prevención de Delitos y Gestión del fraude. http://www.grupoparadell.com/gestion-del-fraude/ . Conjuntamente con el equipo humano de Grupo Paradell, HEMOS ELABORADO UN modular Programa de Soluciones en materia de cumplimiento, Siendo this Una Herramienta para despachos de abogados y Oficial de Cumplimiento de empresas, con el fin de Ser el complemento perfecto para la Implementación de Modelos de Gestión de cumplimiento.

Co fundador-y vicepresidente de la Asociación Mundial WCA- Cumplimiento , Asociación Que Tiene por objetivo m: difundir la Cultura de Cumplimiento en Todo tipo de Organizaciones Y Ser Referente de los profesionales vinculados Este Área, Tanto en España Como en Latino-América.

La soja fundador y ADMINISTRADOS de dos blogs en Los Que Realizo publicaciones semanalmente, con el fin de compartir Mejores Prácticas, ideas, Consejos y Sugerencias de Alto Impacto Sobre la detection y Prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el cumplimiento en general:
– Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com . Ha Sido considerado por el prestigioso Nahun Frett, Como uno de los 10 blogs Fantásticos de las salas de espectáculos .
– Cumplimiento: www.prevenciondedelitos.wordpress.com

Colaboro con Diversas Instituciones Públicas y Privadas, Como ACFE- Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, impartiendo cursos y ponencias en materia de la Gestión y Administración del Fraude Interno. También colabora en Diversas Publicaciones Digitales: Seguritecnia, ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección), Auditool, Nahun Frett, Captio, Nexo Gestión ..).

Impulsor de la ONU antifraude Programa (GESTIÓN riesgo de fraude), Que Garantiza Una Correcta gestión integral del fraude interno Dentro De any organization, Que permita Prevenir, Detectar y dar Respuesta a los Fraudes Y Conductas impropias, instaurando Un ambiente de controlar Dentro de la Organización.

Me considero un persona creativa, rigurosa, proactiva, colaborativa, con Capacidad de ir mal Adaptando una Conocimientos las exigencias Actuales. Siempre abierto a Ideas Nuevas Y Enfoques Con El Fin de Mejorar.

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